Çin'de tedarik dolandırıcılıkları: tespit etme ve önleme

İki senaryo öne çıkar. Birincisi: bir şirket hiç üretmediği bir ürünü ürettiğini iddia eder, başka yerden alınmış bir katalogu süsler ve kaparodan sonra ortadan kaybolur. İkincisi daha sinsidir: gerçek bir tedarikçiyle çalışırsınız ama biri onun yazışmasını ele geçirir veya alan adını taklit eder, ardından farklı banka bilgileriyle bir fatura gönderir. Havale üçüncü bir hesaba gider ve fabrika daha sonra sizden zaten yaptığınız bir ödemeyi ister.

Bu iki durumun ortak noktası basittir: para, herhangi bir doğrulama yapılmadan gönderilir. Çözüm de öyle basittir. Şirketin yasal varlığını doğrulayın, kayıt numarasını isteyin, alan adının şirketinkiyle uyup uyuşmadığını kontrol edin ve her şeyden önce banka hesabını bağımsız bir kanaldan onaylayın. Kendi bulduğunuz bir numara üzerinden görüntülü veya telefon görüşmesi yapın, asla banka bilgilerini içeren e-postada yazan numarayı kullanmayın.

Bazı ödeme talepleri hemen alarm çalmalıdır. Bir gerçek kişi adına hesaba havale, Western Union veya kripto para ile ödeme talebi, üretim öncesi yüzde yüz kaparo: bu durumların hepsinde işlemin izini ve tüm başvuru hakkınızı kaybedersiniz. Ciddi bir fabrika, kendi tüzel kişiliği adına, bir şirket hesabına ve resmi bir faturayla faturalandırır.

Ödeme yapısı, kanal kadar önemlidir. Sektördeki alışılmış koşullar, üretim öncesi bir kaparo ve ardından sevkiyat öncesi veya konşimento kopyası karşılığında bakiye ödemesidir. Aşırı bir kaparo isteyen veya bakiyeyi çok erken talep eden bir tedarikçi, size karşı orantısız bir avantaj elde eder. Firmayı tanımıyorsanız, riski azaltın: mütevazı bir pilot siparişle başlayın ve gayri resmi bir transfer yerine belgelenebilir bir iz bırakan bir araç kullanın.

Alibaba, her gün binlerce ciddi alıcı tarafından kullanılan meşru bir pazar yeridir. Ama bu hacim sahte profilleri de çeker. Klasik sinyaller: ansiklopedik bir katalogla yeni açılmış bir şirket sayfası, başka yerden alınmış fotoğraflar, ilk yazışmalardan itibaren WhatsApp'a veya harici bir kanala yönlendiren bir satıcı ve aynı ürün için piyasanın sistematik olarak altında kalan fiyatlar.

Anormal derecede düşük bir fiyat, en güvenilir uyarı sinyalidir. Bir ürün her yerde belirli bir seviyede işlem görüyorsa ve bir satıcı çok daha azını teklif ediyorsa, soru bunu nasıl yaptığı değil, neyi yapmayacağıdır: kalite, miktar, teslimat veya basitçe paranızı geri vermek. Platformlar, Alibaba'daki Trade Assurance gibi korumalar sunar, ancak bunlar belirli süreler içinde belgelenmiş durumları kapsar. Platformdan çıkmak, korumadan çıkmak demektir.

Daha nadir ama maliyetli bir dolandırıcılık: atölyesi olmayan bir aracı kendini üretici olarak tanıtır, gizlice kontrolsüz taşeronluk yaptırır ve bulabildiği en iyi fiyata ne bulursa onu teslim eder. Fabrikayla imzaladığınızı sanırsınız, aslında bir katman daha ekleyerek imzalarsınız. Bir sorun olduğunda, bu katman gerçek üreticiye yönelir ve sizi ikisinin arasında bırakır.

Kontrol sahada yapılır. Temel bir doğrulama, atölyenin tam adresini, işletme ruhsatını ve ruhsattaki resmi faaliyet alanını istemek, ardından bunları Çin'in kamuya açık kaynaklarıyla karşılaştırmaktır. Bir fabrika ziyareti veya denetim, konuyu bir günde netleştirir: makineleri, hatları, personeli görürsünüz. Uzaktan, üretim sahasında hazırlıksız istenen canlı bir görüntülü görüşme bile iyi bir ipucu verir.

Proforma fatura önemsiz bir belge değildir: genelde ilk ödemeyi tetikleyen odur. Eksik hazırlanmış, tam tüzel adı olmayan, tutarsız banka bilgileri içeren, malın kesin tanımı olmayan bir proforma, dolandırıcılık zeminidir. Başka bir çeşitleme: satıcı yüksek numune ve kargo ücreti ister, ardından ortadan kaybolur veya siz vazgeçene kadar oyalar.

Sağlıklı refleks, proformayı küçük bir sözleşme gibi ele almaktır. Tüzel kişiliği adlandırmalı, ürünü ve miktarları tanımlamalı, fiyat ve teslimat koşullarını belirtmeli ve net bir ödeme takvimi önermelidir. Numune ücretleri gerçektir ve genelde siparişte iade edilir, ancak bir numunenin ve gönderiminin gerçek maliyetiyle orantılı kalmalıdır. Gerekçesiz, aşırı bir tutar şüphe nedenidir.

Komisyonculuk ve tedarik firmamız her gün Çin fabrikalarıyla çalışır ve Guangzhou'daki Çince konuşan ekibimiz tedarikçileri yerinde doğrular: yasal varlık, ruhsat, atölye, banka bilgilerinin tutarlılığı. Biz kendimiz Çince konuşmayız ve tam da bu yüzden bu ekip vardır: yabancı bir alıcının göremediği tutarsızlıkları tespit eder, Guangdong'daki fabrika ziyaretlerine katılır ve konteynerler yola çıkmadan önce malı kontrol eder.

Çoğu durumda herhangi bir ücret ödemezsiniz: bir dosya açarsınız, malı sizin için müzakere ederiz ve fabrika çıkış değeri üzerinden komisyon alırız. Bu yazıda anlatılan doğrulamalar, ilk iletişimden yükleme öncesi kontrole kadar standart sürecin bir parçasıdır.