Oplichting bij sourcing in China: herkennen en vermijden

Twee scenario's overheersen. Het eerste: een onderneming beweert een product te maken dat ze nooit heeft geproduceerd, verfraait een elders geleende catalogus en verdwijnt na het voorschot. Het tweede is sluwer: u onderhandelt met een echte leverancier, maar iemand onderschept diens e-mailverkeer of imiteert zijn domeinnaam, en stuurt vervolgens een factuur met andere bankgegevens. De overschrijving gaat naar een rekening van een derde, en de fabriek eist daarna een betaling die u al hebt gedaan.

Beide gevallen hebben iets gemeen: het geld vertrekt voor elke controle. Het middel is even eenvoudig. Controleer het wettelijk bestaan van de onderneming, vraag haar registratienummer op, controleer of haar domeinnaam overeenstemt met die van de onderneming, en valideer vooral de bankrekening via een onafhankelijk kanaal. Een videogesprek of telefoongesprek op een nummer dat u zelf hebt opgezocht, nooit op een nummer vermeld in de mail met de rekeninggegevens.

Sommige betalingsverzoeken moeten onmiddellijk alarm doen slaan. Een overschrijving naar een rekening op naam van een natuurlijke persoon, een verzoek om te betalen via Western Union of cryptomunten, een voorschot van honderd procent voor de productie: in al deze gevallen verliest u elk spoor van de transactie en elk verhaal. Een serieuze fabriek factureert op naam van haar rechtspersoon, op een bedrijfsrekening, met een officiële factuur.

De betalingsstructuur telt evenveel als het kanaal. De gebruikelijke voorwaarden in de sector zijn een voorschot voor de productie en het saldo voor verzending of tegen een kopie van het cognossement. Een leverancier die een buitensporig voorschot eist, of die het saldo heel vroeg opvraagt, neemt een onevenredig voordeel op u. Kent u de onderneming nog niet, beperk dan de inzet: begin met een bescheiden proefbestelling, en gebruik een instrument dat een gedocumenteerd spoor achterlaat in plaats van een informele overschrijving.

Alibaba is een legitieme marktplaats, dagelijks gebruikt door duizenden serieuze kopers. Maar het volume trekt ook valse profielen aan. De klassieke signalen: een nieuw bedrijfsprofiel met een encyclopedische catalogus, foto's die van elders komen, een verkoper die u meteen bij de eerste contacten naar WhatsApp of een extern kanaal probeert te sturen, en prijzen die systematisch onder de hele markt liggen voor een identiek product.

Een abnormaal lage prijs is het meest betrouwbare waarschuwingssignaal. Als een product overal rond een bepaald niveau wordt verhandeld en een verkoper veel minder vraagt, is de vraag niet hoe hij dat doet, maar wat hij niet zal doen: de kwaliteit, de hoeveelheid, de levering, of eenvoudigweg uw geld teruggeven. Platformen bieden bescherming, zoals Trade Assurance op Alibaba, maar die dekt gedocumenteerde situaties binnen precieze termijnen. Het platform verlaten betekent de bescherming verlaten.

Een zeldzamere maar dure vorm van oplichting: een tussenpersoon zonder eigen werkplaats stelt zich voor als fabrikant, besteedt in het geheim uit zonder controle, en levert wat hij tegen de beste prijs vindt. U denkt met de fabriek te tekenen, maar tekent in werkelijkheid met een extra laag. Bij een probleem keert die laag zich naar de echte producent en laat u tussen beide in staan.

Controle gebeurt ter plaatse. Een basiscontrole bestaat erin het exacte adres van de werkplaats, de exploitatievergunning en het officiële activiteitendomein van de vergunning op te vragen, en die vervolgens te toetsen aan Chinese openbare bronnen. Een fabrieksbezoek of audit beslecht de vraag op één dag: u ziet de machines, de lijnen, het personeelsbestand. Op afstand geeft een live videogesprek op de productiesite, zonder voorbereide enscenering, al een goede indicatie.

De proformafactuur is geen onschuldig document: vaak is het net dit document dat de eerste betaling in gang zet. Een slordige proforma, zonder volledige juridische naam, zonder samenhangende bankgegevens, zonder precieze omschrijving van de goederen, is een voedingsbodem voor oplichting. Een andere variant: de verkoper vraagt hoge kosten voor staal en verzending, en verdwijnt dan, of rekt de zaak tot u opgeeft.

De gezonde reflex is de proforma als een mini-contract te behandelen. Ze moet de rechtspersoon vermelden, het product en de hoeveelheden beschrijven, de prijs- en leveringsvoorwaarden aangeven, en een duidelijk betalingsschema voorstellen. Stalenkosten bestaan en worden vaak terugbetaald bij bestelling, maar ze moeten in verhouding staan tot de werkelijke kostprijs van een staal en de verzending ervan. Een buitensporig, ongerechtvaardigd bedrag is reden tot twijfel.

Ons makelaars- en sourcinghuis werkt dagelijks met Chinese fabrieken, en ons Chineessprekende team in Guangzhou controleert de leveranciers rechtstreeks: wettelijk bestaan, vergunning, werkplaats, samenhang van de bankgegevens. Wijzelf spreken geen Chinees, en juist daarom bestaat dit team: het detecteert de tegenstrijdigheden die een buitenlandse koper niet ziet, woont fabrieksbezoeken bij in Guangdong en controleert de goederen voor het vertrek van de containers.

In de meeste gevallen betaalt u geen honorarium: u opent een dossier, wij onderhandelen de goederen voor u en nemen een commissie op de afhaalwaarde. De controles die in dit artikel worden beschreven, maken deel uit van het standaardtraject, van het eerste contact tot de controle voor het laden.